قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى باسقارماسىنىڭ قاۋلىسى  №36 2016 جىلعى 28 قاڭتار, الماتى قالاسى

  قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ جۇمىس ىستەمەيتىن كرەديتتەرى مەن اكتيۆتەرى, قارجىلىق قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە قارجى ۇيىمدارى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بان­كى­نىڭ قىزمەتى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» 2015 جىلعى 24 قاراشاداعى قازاق­ستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ باسقارماسى قاۋلى ەتەدى: 1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارى بەكىتىلسىن. 2. قارجىلىق وپەراتسيالاردى قارجىلىق ەسەپكە الۋ جانە مونيتورينگى دەپارتامەنتى (بايمۇقانوۆ ج.س.) زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن: 1) قۇقىقتىق قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىمەن (سارسەنوۆا ن.ۆ.) بىرلەسىپ وسى قاۋلىنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەۋدى; 2) وسى قاۋلىنى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق قۇقىقتىق اقپارات ورتالىعى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنا: قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلگەنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە «ادىلەت» اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىندە رەسمي جاريالاۋعا; قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى العان كۇننەن باستاپ كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ مەملەكەتتىك تىزىلىمىنە, قازاقستان رەسپۋبليكاسى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ ەتالوندىق باقىلاۋ بانكىنە ەنگىزۋگە جىبەرۋدى; 3) وسى قاۋلى رەسمي جاريالانعاننان كەيىن ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىنا ورنالاستىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن. 3. حالىقارالىق قاتىناستار جانە جۇرتشىلىقپەن بايلانىس دەپارتامەنتى (قازىباەۆ ا.ق.) وسى قاۋلىنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە مەرزىمدى ءباسپاسوز باسىلىمدارىندا رەسمي جاريالاۋعا جىبەرۋدى قامتاماسىز ەتسىن. 4. وسى قاۋلىنىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى د.ت. عاليەۆاعا جۇكتەلسىن. 5. وسى قاۋلى العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى جانە 2016 جىلعى 1 اقپاننان باستاپ تۋىنداعان قاتىناستارعا قولدانىلادى. ۇلتتىق بانك توراعاسى د.اقىشەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى باسقارماسىنىڭ 2016 جىلعى 28 قاڭتارداعى № 36 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارى 1. جالپى ەرەجەلەر 1. وسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋ قاعيدالارى (بۇدان ءارى – قاعيدالار) «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 1995 جىلعى 30 ناۋرىزداعى زاڭىنا سايكەس ازىرلەندى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ (بۇدان ءارى – ۇلتتىق بانك) كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيدى. 2. قاعيدالاردا مىناداي ۇعىمدار پايدالانىلادى: 1) ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى – ۇلتتىق بانكتىڭ كليەنتتەردىڭ بانك شوتىنا قىزمەت كورسەتەتىن بولىمشەسى; 2) كليەنت – مەملەكەتتىك مەكەمەلەر, ۇلتتىق بانكتىڭ ۇيىمدارى, اكتسيالارىنىڭ (ۇلەستەرىنىڭ) ەلۋ جانە ودان استام پايىزى ۇلتتىق بانككە تيەسىلى ۇيىمدار, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاراتىلاتىن ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەرىنىڭ تاراتۋ كوميسسيالارى, ۇلتتىق بانكتە شەتەل ۆاليۋتاسىمەن اشىلعان بانك شوتتارى بار بىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى; 3) وپەراتسيا كۇنى – ۇلتتىق بانكتىڭ تولەمدەر جانە اقشا اۋدارىمدارىن قابىلداۋ مەن وڭدەۋدى جۇزەگە اسىراتىن ۋاقىت كەزەڭى; 4) ساۋدا بولىمشەسى – شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋدى جۇزەگە اسىراتىن ۇلتتىق بانكتىڭ بولىمشەسى; 5) شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ – ۇلتتىق بانكتىڭ وپەراتسيا جۇرگىزۋ كۇنىنە بەلگىلەنگەن تەڭگەنىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىنا رەسمي باعامى بويىنشا ۇلتتىق بانكتىڭ كليەنتكە شەتەل ۆاليۋتاسىن تەڭگەگە ساتۋ بويىنشا وپەراتسياسى; 6) شەتەل ۆاليۋتاسىن قايتا ايىرباستاۋ – ۇلتتىق بانكتىڭ وپەراتسيا جۇرگىزۋ كۇنىنە بەلگىلەنگەن تەڭگەنىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىنا رەسمي باعامى بويىنشا ۇلتتىق بانكتىڭ كليەنتتەن شەتەل ۆاليۋتاسىن تەڭگەگە ساتىپ الۋ بويىنشا وپەراتسياسى; 7) شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىم – كليەنتتىڭ قاعيدالارعا سايكەس رەسىمدەلگەن, ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسىنە ۇسىنعان جانە شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە (نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان وتىنىمدە ايقىندالعان تالاپتارمەن كليەنتتىڭ ەسەبىنەن جانە مۇددەسىمەن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە (نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋ وپەراتسياسىن جاساۋعا نۇسقاۋدان تۇراتىن قۇجاتى. 2. ۇلتتىق بانكتىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋ ءتارتىبى 3. ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى ينۆەستيتسيالىق قىزمەتكە بايلانىستى ەمەس تولەمدەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرادى جانە شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ بويىنشا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالاردىڭ ماقساتتارىن ناقتىلاۋ ءۇشىن كليەنتتەن قوسىمشا اقپارات سۇراتادى. 4. ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى ۆاليۋتالاردىڭ مىناداي تۇرلەرى بويىنشا جۇزەگە اسىرادى: اقش دوللارى, ەۋرو, جاپون يەناسى, شۆەيتساريا فرانكى, رەسەي ءرۋبلى, اعىلشىن فۋنت ستەرلينگى. 5. ۇلتتىق بانك كليەنتتەن شەتەل ۆاليۋتالارىنىڭ مىناداي تۇرلەرىن الداعى بولاتىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ سومالارى تۋرالى مالىمەتتەردى مىناداي مەرزىمدەردە قابىلدايدى: 1) اقش دوللارى – 15 000 000,00 (ون بەس ميلليون) اقش دوللارىنان اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ەكى جۇمىس كۇنى بۇرىن; 2) ەۋرو – 2 000 000,00 (ەكى ميلليون) ەۋرودان اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ەكى جۇمىس كۇنى بۇرىن; 3) اعىلشىن فۋنت ستەرلينگى – 1 000 000,00 ء(بىر ميلليون) اعىلشىن فۋنت ستەرلينگىنەن اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ەكى جۇمىس كۇنى بۇرىن; 4) شۆەيتساريا فرانكى – 500 000,00 (بەس ءجۇز مىڭ) شۆەيتساريا فرانكىنەن اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ەكى جۇمىس كۇنى بۇرىن; 5) جاپون يەناسى – 50 000 000,00 (ەلۋ ميلليون) جاپون يەناسىنان اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ءۇش جۇمىس كۇنى بۇرىن; 6) رەسەي ءرۋبلى – 500 000,00 (بەس ءجۇز مىڭ) رەسەي رۋبلىنەن اساتىن سوماعا ايىرباستاۋ كۇنىنە دەيىن ەكى جۇمىس كۇنى بۇرىن. 6. كليەنتتەن الدا بولاتىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ سومالارى تۋرالى مالىمەتتەردى العاننان كەيىن ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى وپەراتسيالىق كۇن اياقتالعانعا دەيىن ساۋدا بولىمشەسىنە قاعيدالاردىڭ 1-قوسىمشاسىنا سايكەس نىسان بويىنشا رەسىمدەلگەن شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋعا ارنالعان جيىنتىق وردەردى ۇسىنادى. 7. شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى كليەنتتىڭ قاعيدالاردىڭ 2-قوسىمشاسىنا سايكەس نىسان بويىنشا رەسىمدەلگەن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا (كليەنتتىڭ تەڭگەگە شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋى) ارنالعان ءوتىنىمى (جانە(نەمەسە) قاعيدالاردىڭ 3-قوسىمشاسىنا سايكەس نىسان بويىنشا رەسىمدەلگەن شەتەل ۆاليۋتاسىن قايتا ايىرباستاۋعا (كليەنتتىڭ تەڭگەگە شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋى) ارنالعان ءوتىنىم نەگىزىندە جۇزەگە اسىرادى. 8. كليەنت شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىمدى وپەراتسيا كۇنى كەستەسىنە سايكەس ۇلتتىق بانككە ۇسىنادى جانە شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ ءۇشىن ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى اقشا سوماسىن كليەنت ۇلتتىق بانككە اۋدارادى. 9. ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسى شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىمدى جانە شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ ءۇشىن كليەنت اۋدارعان ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى اقشا سوماسىن: 1) شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان وتىنىمدەردىڭ قاعيدالاردا بەلگىلەنگەن نىسانعا سايكەس بولماعان; 2) شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىمدى وپەراتسيا كۇنى كەستەسىندە بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن كەشىرەك ۇلتتىق بانككە جىبەرگەن; 3) شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ ءۇشىن ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى اقشا سوماسىن وپەراتسيا كۇنى كەستەسىندە بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن كەشىرەك اۋدارعان جاعدايلاردىڭ بىرىندە ورىنداماي كليەنتكە قايتارادى. 10. تاراتىلاتىن ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ تاراتۋ كوميسسياسىندا شەتەل ۆاليۋتاسىمەن بانك شوتتارى بولماعان كەزدە شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە(نەمەسە) قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالار جانە تولەمدەردى جۇرگىزۋ ولاردىڭ جازباشا نۇسقاۋى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا 1-قوسىمشا نىسان شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋعا ارنالعان _________ № جيىنتىق وردەر № شەتەل ۆاليۋتا­سىنىڭ اتاۋى وتىنىمدەردىڭ جالپى سوماسى ۆاليۋتالاۋ كۇنى «نوسترو» كوررەسپوندەنتتىك شوتتارىنداعى قالدىقتار ء(وتىمدى پورتفەل) شەتەل ۆاليۋتا­سىن­داعى مىندەتتەمەلەر 1 2 3 ەسەپ ايىرىسۋ بولىمشەسىنىڭ ۋاكىلەتتى ادامى (ول بولماعان كەزەڭدە – ونىڭ ورنىنداعى ادام) _______________________________________________________ ______________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى ورىنداۋشى_____ __________________________________________________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى تەلەفونى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا 2-قوسىمشا نىسان شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىم (كليەنتتىڭ تەڭگەگە شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋى) ______________ № ______ كليەنتتىڭ اتاۋى _________________________________________________________________________________ كليەنتكە ايىرباستاۋ وپەراتسياسىن جۇزەگە اسىرۋعا تاپسىرما بەرگەن ادامنىڭ اتاۋى ______________________ كليەنتتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكىندەگى شەتەل ۆاليۋتاسىمەن بانك شوتىنىڭ ءنومىرى جسك_________________________________ تەڭگە اۋدارۋعا ارنالعان دەرەكتەمەلەر: جسك_______________________ بسك NBRKKZKX بسن 941240001151 بەك 13 شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الۋ مىناداي ماقساتتار ءۇشىن جۇزەگە اسىرىلادى (ماقساتىن, قۇجاتتىڭ ءنومىرى, ينۆويس, كەلىسىمشارت كۇنى, تاپسىرىس): ________________________________________________________________ تمك 213 بەك _______________ ۆاليۋتا ءتۇرى وپەراتسيانىڭ ۆاليۋتامەن سوماسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ رەسمي باعامى وپەراتسيانىڭ تەڭگەمەن سوماسى ءوتىنىمدى ۆاليۋتالاۋ كۇنى _______________ ءبىرىنشى باسشى (ول بولماعان كەزەڭدە – ونىڭ ورنىنداعى ادام) _______________________________________________________ ______________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى باس بۋحگالتەر _______________________________________ ______________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى ورىنداۋشى_______________________________________ _________ __________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى تەلەفونى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ كليەنتتەر ءۇشىن شەتەل ۆاليۋتاسىن ايىرباستاۋ جانە قايتا ايىرباستاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاعيدالارىنا 3-قوسىمشا نىسان شەتەل ۆاليۋتاسىن قايتا ايىرباستاۋعا ارنالعان ءوتىنىم (كليەنتتىڭ تەڭگەگە شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋى) ______________ № ______ كليەنتتىڭ اتاۋى _______________________________________________________________________________ كليەنتكە قايتا ايىرباستاۋ وپەراتسياسىن جۇزەگە اسىرۋعا تاپسىرما بەرگەن ادامنىڭ اتاۋى ___________________ كليەنتتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكىندەگى شەتەل ۆاليۋتاسىمەن بانك شوتىنىڭ ءنومىرى جسك_________________________________ تولەم ماقساتى: _________________________________ الۋشىنىڭ تەڭگەمەن شوتىنىڭ دەرەكتەمەلەرى (اتاۋى, كودى, جسن/بسن, بسك, جسك, بەك, بجك* نەمەسە كىرىستەر كودى*): تمك 223 بەك _______________ ۆاليۋتا ءتۇرى وپەراتسيانىڭ ۆاليۋتامەن سوماسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ رەسمي باعامى وپەراتسيانىڭ تەڭگەمەن سوماسى ءوتىنىمدى ۆاليۋتالاۋ كۇنى _______________ ءوتىنىمدى ۆاليۋتالاۋ كۇنى _______________ ءبىرىنشى باسشى (ول بولماعان كەزەڭدە – ونىڭ ورنىنداعى ادام) _______________________________________________________ ______________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى باس بۋحگالتەر _______________________________________ ______________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى ورىنداۋشى_______________________________________ _________ __________ تەگى, اتى, اكەسىنىڭ اتى (ول بار بولسا) قولى تەلەفونى * بجك نەمەسە كىرىستەر كودى بيۋدجەتكە تولەمدەردى جۇزەگە اسىرعان كەزدە كورسەتىلەدى قاۋلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2016 جىلعى 26 اقپاندا نورماتيۆتىك قۇقىقتىق كەسىمدەردى مەملەكەتتىك تىركەۋدىڭ تىزىلىمىنە №13279 بولىپ ەنگىزىلدى.